Hoje (18), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da CORPATRI, em atenção à repressão da prática dos crimes de estelionato, organização criminosa, e lavagem de capitais, desencadeou a operação BANK THIEF.
Na ocasião, foram cumpridos três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Brasília/DF, São Paulo/SP, Araçatuba/SP e Bauru/SP.
Também foram implementados bloqueios judiciais em desfavor dos investigados na ordem de aproximadamente R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).
A apuração está relacionada a uma organização criminosa que é investigada pela prática de fraudes bancárias e que são cometidas em desfavor de altos executivos de empresas jurídicas diversas, e durante a apuração restou identificado que um funcionário de um grande banco, em conluio com a organização criminosa investigada, favoreceu a abertura de contas bancárias fraudulentas em nome dos altos executivos que, por sua vez, foram vítimas de saques de FGTS de maneira ilícita.
O prejuízo estimado em razão das fraudes investigadas é calculado em aproximadamente R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e durante a ação, foram presos o ex-funcionário de um grande banco responsável pela abertura das contas fraudulentas e dois indivíduos responsáveis por receberem os valores, que foram obtidos em decorrência das fraudes.
Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.
A investigação contou com o apoio do setor de inteligência e segurança do grande Banco.