PCDF realiza operação contra promoção de plataformas ilegais de apostas e lavagem de dinheiro em Brazlândia
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), operação policial para apurar a atuação de uma influenciadora digital suspeita de promover plataformas ilegais de apostas e cassinos online e de utilizar pessoas jurídicas para ocultação e dissimulação de valores oriundos da atividade investigada.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e medidas de indisponibilidade patrimonial deferidos pelo Poder Judiciário, com o bloqueio de até R$ 607 mil em ativos financeiros vinculados à investigada.
As investigações identificaram intensa divulgação de plataformas de apostas por meio das redes sociais, atividade exercida de forma contínua e associada à frequente exposição de elevado padrão de vida e ostentação patrimonial.
No curso da investigação, apurou-se movimentação financeira superior a R$ 1,2 milhão em período inferior a seis meses, valor significativamente superior à capacidade econômica formalmente identificada da investigada.
A análise financeira revelou centenas de operações de crédito e débito realizadas de forma pulverizada, com sucessivos recebimentos e repasses de valores a terceiros, padrão compatível, em tese, com mecanismos destinados a dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos.
As movimentações ocorreram predominantemente por meios eletrônicos, especialmente transferências instantâneas. Também foram identificadas transações envolvendo empresa vinculada à investigada, além da realização de aplicações financeiras e outras movimentações que serão objeto de aprofundamento investigativo para esclarecimento de sua origem e finalidade econômica.
Diante dos elementos reunidos, a PCDF representou judicialmente pela expedição de mandados de busca e apreensão, pela extração de dados de dispositivos eletrônicos e pela adoção de medidas cautelares patrimoniais destinadas à preservação de valores potencialmente relacionados aos crimes investigados.