A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação, nesta terça-feira (15/8), contra uma rede criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e financiamento do tráfico de drogas. Na ação, cinco suspeitos foram presos preventivamente. Além disso, dez mandados de busca e apreensão foram feitos em todo a capital e em Alto Paraíso (GO), que resultaram na apreensão de duas pistolas e porções do entorpecente.
A ação, que ocorreu por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), tinha como objetivo desmantelar a rede criminosa que operava lavagem de dinheiro, financiamento do tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e de diferentes tipos de drogas. Na operação chamada de Leviatã, cinco membros da rede criminosa foram presos, em decorrência da expedição de mandados de prisão preventiva expedidos pela 5ª Vara de Entorpecentes de Brasília. Segundo a PCDF, outros três envolvidos foram presos em momentos anteriores.
De acordo com as investigações, a organização criminosa se valia de empresas, todas de propriedade dos investigados, para ocultar a origem e o destino de milhões de reais que serviam para financiar o tráfico de drogas, que vinham da distribuição de remessas de drogas para diversos traficantes. As empresas eram de diversos ramos, desde a construção civil até empresas de distribuição de produtos farmacêuticos e de produção de eventos culturais.
Entre os associados do grupo criminoso, estavam contadores para abrir e operar as empresas de fachada, falsificando documentos e demonstrações financeiras, propiciando a lavagem de capitais. Além disso, como financiadores do grupo voltado para o tráfico de drogas, atuavam agiotas que também utilizavam empresas de fachada para as operações financeiras.
Outro ponto identificado pela PCDF mostra que os líderes do grupo evitavam registrar bens nos nomes deles. Para isso, utilizavam terceiros como “laranjas”, que eram parentes dos membros da organização, para compra de veículos de luxo, aquisição de imóveis, construção de obras e obtenção de outros ativos financeiros.
Para os investigadores, chama atenção a participação ativa de mulheres no grupo. Elas não atuavam somente como colaboradoras dos companheiros, mas também exercendo liderança nas ações criminosas.
Ainda durante a operação desta terça-feira (15/8), foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em todo o DF e na cidade de Alto Paraíso (GO). As ordens resultaram na apreensão de duas pistolas, porções de “skunk” e diversos veículos, que ainda estão sendo contabilizados.