A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (11), quatro mandados de busca e apreensão e um mandado judicial de afastamento de sigilo bancário em uma operação que combate fraudes em 51 contas do auxílio emergencial em três estados do Nordeste.
A ação apurou que as fraudes ocorreram por meio do aplicativo Caixa Tem. A estimativa é que o prejuízo seja superior a R$ 50 mil. Segundo as investigações, os valores foram depositados em contas vinculadas aos suspeitos para pagamentos de boletos bancários emitidos pelos próprios fraudadores.
Segundo a PF, a fraude pode ser muito maior, já que os dados se referem a curtos períodos analisados, de no máximo 16 dias, entre abril e maio de 2020, e foram analisadas apenas situações contestadas pelas vítimas. Com o prosseguimento das investigações, afirma a polícia, será possível determinar o valor exato do desvio, bem como a eventual participação de outras pessoas.
Cerca de 30 agentes federais cumprem as medidas judiciais nos estados. Os fatos estão sendo investigados em inquérito policial instaurado na Bahia com base em trabalhos de análise e inteligência realizados por equipe especializada da PF a partir de processos de contestação oriundos da Caixa Econômica Federal.
A polícia informou, ainda, que os autores das fraudes responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, com pena de dois a oito anos de reclusão, e, possivelmente, por associação criminosa