Policiais civis do Distrito Federal e de mais oito estados atuam em uma megaoperação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e de armas. Os alvos são integrantes da facção carioca Comando Vermelho. A ação, batizada de Mercador de Ilusões, foi deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira (23/3).
São cumpridos oito mandados de prisão e 40 de busca e apreensão no DF, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital também determinou o bloqueio de contas e bens de 13 pessoas e de nove empresas, em um total de R$ 681.647.987,92.
Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), a quadrilha movimentou R$ 3 bilhões em três anos. O caso começou a ser apurado em 2019.
Smurfing
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que também participa da operação por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), explica que os criminosos utilizam-se de uma prática conhecida como smurfing, depósitos de grandes quantias de forma fracionada, para lavarem dinheiro do Comando Vermelho
Os investigadores identificaram que os depósitos bancários feitos em favor de duas empresas, em outubro de 2019, nos valores de R$ 30 mil e R$ 23,7 mil, eram provenientes do tráfico de drogas da Comunidade do Brejal, situada no Complexo do Salgueiro, dominado pelo Comando Vermelho.
A partir do acompanhamento da movimentação financeira das duas empresas, descortinou-se um esquema criminoso que envolve diversas pessoas pelo país, muitas em regiões de fronteira, que figuram como sócias ou procuradoras de empresas de fachada.