29ª DP deflagra Operação Criptomiragem
No dia 02 de outubro, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 29ª DP, deflagrou a Operação Interestadual CRIPTOMIRAGEM, com o objetivo de coibir um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro envolvendo falsas promessas de investimentos em criptomoedas, que teria causado prejuízos a vítimas no Distrito Federal e no estado de Minas Gerais.
O investigado se apresentava como gestor de investimentos e alegava possuir influência em corretora de criptomoedas, atraindo vítimas com a promessa de rendimentos extremamente vantajosos.
Uma das vítimas transferiu aproximadamente R$ 260 mil por meio de PIX, acreditando que o dinheiro seria aplicado em criptomoedas e posteriormente devolvido com lucro. No entanto, isso não ocorreu.
Após a prática dos golpes, o investigado fugia para São Paulo/SP, onde ostentava elevado padrão de vida e planejava o novo local em que montaria sua estrutura criminosa de falso investimento, com o objetivo de retroalimentar o esquema mediante a captação de novas vítimas.
A investigação ganhou um novo capítulo após a 29ª DP utilizar técnicas de inteligência artificial para identificar a verdadeira qualificação do investigado e analisar movimentações financeiras atípicas realizadas por ele e por sua companheira.
Entre as operações identificadas, destaca-se a aquisição de uma BMW X6, avaliada em aproximadamente R$ 600 mil, realizada pouco tempo após um dos aportes efetuados pela vítima enganada no Distrito Federal.
A circunstância levantou a hipótese de utilização de pessoa interposta para a ocultação de patrimônio e a pulverização do capital ilícito, prática conhecida como lavagem de capitais, com o objetivo de dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização.
Em razão disso, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços dos investigados, situados na cidade de Guararema/SP.
Nos locais, foram apreendidos celulares, computadores, documentos e registros relacionados às movimentações financeiras investigadas.
Os materiais serão submetidos à perícia criminal pelo Instituto de Criminalística.